Advogada Deolane Bezerra é presa em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC, aponta operação

Deolane Bezerra é presa em investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Deolane Bezerra sendo conduzida pela polícia durante operação de investigação financeira e o que a investigação sobre Deolane Bezerra apura.

A prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra durante operação que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o PCC reacendeu o debate sobre crimes financeiros, ocultação patrimonial e rastreamento de recursos ilícitos no Brasil.

Segundo informações divulgadas pela operação conduzida pelas autoridades paulistas, as investigações analisam movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada, além da possível utilização de empresas e terceiros para ocultação da origem dos valores.

De acordo com o especialista contábil e financeiro Ney Daniel, a lavagem de dinheiro é um dos crimes econômicos mais complexos do sistema financeiro moderno, justamente pela utilização de mecanismos empresariais aparentemente legais para inserir recursos ilícitos na economia formal.

Especialista contábil Ney Daniel explica tecnicamente como funciona a lavagem de dinheiro após operação policial que investiga esquema ligado ao PCC.

Segundo o contador Ney Daniel, tecnicamente a lavagem de dinheiro ocorre em três etapas principais:

1. Colocação

É o momento em que o dinheiro ilícito entra no sistema financeiro. Isso pode ocorrer por depósitos fracionados, aquisição de bens, utilização de empresas com grande circulação em espécie ou contratos simulados.

2. Ocultação ou Dissimulação

Nesta fase, ocorre a tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos. São comuns:

• transferências entre múltiplas contas;

• empresas de fachada;

• utilização de “laranjas”;

• movimentações internacionais;

• aquisição de imóveis e veículos;

• contratos fictícios;

• operações financeiras sem lastro econômico.

  
  

3. Integração

O recurso retorna ao mercado aparentemente legalizado, podendo surgir como faturamento empresarial, investimentos, patrimônio imobiliário ou distribuição de lucros.

O que as autoridades analisam nas investigações

Conforme explica Ney Daniel, investigações envolvendo organizações criminosas normalmente analisam:

• incompatibilidade patrimonial;

• evolução financeira sem origem comprovada;

• movimentações elevadas em espécie;

• empresas sem atividade operacional compatível;

• emissão de notas fiscais suspeitas;

• ocultação de beneficiários reais;

• utilização de terceiros para movimentação patrimonial.

  
  

Além disso, órgãos como COAF, Receita Federal, Ministério Público e Polícia Civil atuam em conjunto para rastrear fluxos financeiros considerados atípicos.

Mercado imobiliário e empresas também entram no radar

O especialista destaca que setores com maior circulação patrimonial e financeira frequentemente são monitorados em investigações de lavagem de dinheiro, incluindo:

• mercado imobiliário;

• construção civil;

• comércio de luxo;

• apostas e entretenimento;

• empresas de consultoria;

• holdings patrimoniais.

  
  

“A contabilidade técnica e a inteligência financeira conseguem identificar inconsistências patrimoniais, ausência de lastro econômico e movimentações incompatíveis com a atividade declarada”, explica Ney Daniel.

Investigação não significa condenação

Apesar da repercussão do caso, especialistas ressaltam que a investigação ainda depende de apuração completa, produção de provas e decisão judicial definitiva.

A legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro está prevista na Lei nº 9.613/1998, que estabelece mecanismos de prevenção, fiscalização e responsabilização criminal para ocultação de bens e recursos de origem ilícita.

Fonte pelo Migalhas